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<\/figure>\n\n\n\nLa denuncia se bas\u00f3 en una fiscalizaci\u00f3n realizada por la AFIP a la empresa Frigor\u00edfico Regional Centro Oeste SA, quien resulta ser continuadora de la sociedad Frigor\u00edfico Pehuaj\u00f3 SA, a causa de distintas irregularidades detectadas, como la utilizaci\u00f3n de facturas de proveedores ap\u00f3crifos, inconsistencias de supuestos clientes del frigor\u00edfico que, al ser consultados, manifestaron no haber tenido relaci\u00f3n alguna, la ausencia total de acreditaciones bancarias, entre otras cosas. A ra\u00edz del cruce con otros datos que posee AFIP, se detectaron las falsedades.<\/p>\n\n\n\n
En la investigaci\u00f3n penal se detectaron distintas y complejas maniobras que se sumaron a las anteriores, como ser el cambio de nombre y de radicaci\u00f3n de la sociedad, la posible existencia oculta de personas que controlar\u00edan el frigor\u00edfico y resultar\u00edan ser los \u201cverdaderos due\u00f1os\u201d y el ocultamiento de los bienes a nombre de otras sociedades.<\/p>\n\n\n\n
La sociedad denunciada se encontrar\u00eda conformada por personas que no resultar\u00edan ser los \u201cverdaderos due\u00f1os\u201d sino personas de su grupo \u00edntimo y presuntos testaferros con m\u00e1s de 40 sociedades a su nombre.<\/p>\n\n\n\n
La sociedad investigada no poseer\u00eda ni un solo bien a su nombre, encontr\u00e1ndose el inmueble donde funcion\u00f3 el ex Frigor\u00edfico Pehuaj\u00f3 bajo la titularidad de otra sociedad llamada Agroindustria Pehuaj\u00f3 SA -integrada por personas del c\u00edrculo \u00edntimo de quienes presuntamente ser\u00edan los \u201cverdaderos due\u00f1os\u201d del frigor\u00edfico-, con la posible intenci\u00f3n de \u201cesconderlo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes judiciales informaron que se calific\u00f3 a la propiedad como \u201cinstrumento del delito\u201d, ya que ser\u00eda la sede de los negocios de la sociedad denunciada y all\u00ed se habr\u00edan llevado a cabo las maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado Nacional, por lo que existe la posibilidad legal de que sea decomisado.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, indicaron que mediante lo que se llama \u201cel corrimiento del velo societario\u201d se est\u00e1 trabajando en establecer si con los sucesivos actos de transferencia de la titularidad del inmueble se intent\u00f3 ocultar a sus verdaderos due\u00f1os, a la par de dejarlo a salvo de eventuales medidas (como embargos) que podr\u00edan llevar adelante los distintos acreedores de la sociedad, entre los que se encuentra la AFIP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las medidas las dict\u00f3 el Juzgado Federal de Pehuaj\u00f3 en el marco de una causa por el delito de evasi\u00f3n tributaria agravada, por sumas de dinero que exceden los $ 270.000.000 (doscientos setenta millones de pesos), relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias en los a\u00f1os 2015, 2016, 2017 y 2018<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":116538,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[6292],"class_list":["post-116537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-c2nota4","tag-justicia-federal"],"yoast_head":"\n